Raport bieżący
01 czerwca 2023
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bieżący | EBI | 7/2023
Zarząd spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Devo Energy S.A. w 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz dokonania zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.
Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt) 1 i 3 oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.
- Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Załączniki:
DEVO_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
DEVO_ZWZ_Projekty uchwał.pdf
DEVO_Sprawozdanie RN za 2022.pdf
DEVO_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf
DEVO_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf
DEVO Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf
Raport bieżący
16 maja 2023
Korekta Raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r.
Kwartalny | EBI | 6/2023
Zarząd Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej dokonuje korekty raportu okresowego za I kwartał 2023 (raport EBI nr 5/2023) roku przekazanego w dniu 15 maja 2023 roku („Raport”). Przyczyną korekty jest oczywista omyłka pisarska w firmie Emitenta. Było „New Tech Venture S.A.”, powinno być „Devo Energy S.A.”.
Treść Raportu przed korektą:
„Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku raport kwartalny Emitenta za I kwartał 2023 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 Regulaminu ASO”
Treść Raportu po korekcie:
„Zarząd Spółki Devo Energy S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku raport kwartalny Emitenta za I kwartał 2023 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 Regulaminu ASO”
- Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Załączniki:
DEVO ENERGYSA Q1 za 2023.pdf
Raport bieżący
17 marca 2023
Aktualizacja związana z raportowaniem okresowym w 2023 roku
Bieżący | EBI | 3/2023
W nawiązaniu do raportu EBI nr 1/2023 Zarząd DEVO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w związku ze zbyciem wszystkich udziałów spółki zależnej – DLKF Sp. z o.o., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2023, nie będzie sporządzał i publikował skonsolidowanych raportów okresowych w 2023.
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2023 przekazane w raporcie EBI nr 1/2023 nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
- Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Raport bieżący
17 marca 2023
Aneks do umowy z Audytorem
EBI | 2/2023
W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2022 Zarząd DEVO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, ”Spółka”) niniejszym informuje, że w podpisał aneks do umowy z firmą audytorską zmieniający przedmiot umowy w zakresie raportu rocznego za 2022 rok. Zmiana przedmiotu umowy wynika z faktu zbycia w dniu 3 marca 2023 roku spółki zależnej Emitenta – DLKF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i związanym z tym brakiem obowiązku sporządzania skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
- Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Raport bieżący
02 marca 2023
Przyjęcie oferty zakupu udziałów spółki zależnej Emitenta
ESPI | 2/2023
szczegółowej analizy oferty Carom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Oferent”_ zakupu 100%, tj. 2000 _dwóch tysięcy_, udziałów spółki zależnej Emitenta – DLKF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”DLKF”__”Udziały”_ za kwotę 4.400.000 zł _czterech milionów czterystu tysięcy 00/100 złotych_ _”Cena”_, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2023 _”Oferta”_ Emitent przyjął Ofertę. Decyzja Emitenta podyktowana jest koniecznością pozyskania kapitału inwestycyjnego na działalność biznesową Emitenta, a także brakiem innych ofert zakupu Udziałów _treść wniosku stanowi załącznik do raportu ESPI nr 3/2022_.
Cena zaproponowana przez Oferenta spełnia wymogi określone w treści uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie udziałów DLKF.
W związku z przyjęciem Oferty Emitent niezwłocznie zamierza procedować transakcję sprzedaży Udziałów, o czym będzie informował w dalszych raportach bieżących.
Raport bieżący
27 lutego 2023
Otrzymanie oferty zakupu udziałów spółki zależnej Emitenta
ESPI | 1/2023
Zarząd Devo Energy S.A. z siedziba w Warszawie _”Spółka” „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał drogą mailową ofertę zakupu 100%, tj. 2000 _dwóch tysięcy_, udziałów spółki zależnej Emitenta – DLKF Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie _”DLKF”_ za kwotę 4.400.000 zł _czterech milionów czterystu tysięcy 00/100 złotych_ _”Cena”_ płatną w terminie trzech dni od dnia podpisania umowy zbycia udziałów DLKF _”Oferta”_. Oferta została złożona przez spółkę Carom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Oferent”_. Cena zaproponowana przez Oferenta nie podlega ze strony Oferenta dalszym negocjacjom.
Okres obowiązywania Oferty trwa do 1 marca 2023 roku.
Emitent informuje, że dokona analizy Oferty, a także sytuacji rynkowej i makroekonomicznej i do dnia 1 marca 2023 roku podejmie decyzję w sprawie potencjalnej sprzedaży DLKF.
Raport bieżący
20 stycznia 2023
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
Bieżący | EBI | 1/2023
Zarząd spółki pod DEVO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.:
– Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za 2022 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 17.03.2023 roku.
– Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za I kwartał 2023 roku – w dniu 15.05.2023 roku,
– Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za II kwartał 2023 roku – w dniu 10.08.2023 roku,
– Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kwartał 2023 roku – w dniu 13.11.2023 roku,
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nie będzie publikował raportu kwartalnego (jednostkowego i skonsolidowanego) za IV kwartał 2022 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
- Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Raport bieżący
01 lipca 2022
Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta
Bieżący | EBI | 14/2022
Zarząd Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 1 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem podjęcia uchwały Pana Jana Karaszewskiego do Zarządu Spółki oraz powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
Życiorys Pana Jana Karaszewskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego System Obrotu
- Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Załączniki:
DEVO_zyciorys_J.Karaszewski.pdf
Raport bieżący
01 lipca 2022
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki oraz podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Bieżący | EBI | 15/2022
Zarząd spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 1 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki („Rada Nadzorcza”) podjęła uchwały w trybie obiegowym, zgodnie z którymi powierzyła:
1. Panu Michałowi Krzyżanowskiemu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Panu Maciejowi Pawlukowi pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pani Natalii Gołębiowskiej pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.Ponadto, w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła także uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 28 czerwca 2022 roku. Przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki treść Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”
- Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Załączniki:
DEVO_TEKST STATUTU PRZYJĘTY 28.06.2022.pdf
