Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 lutego 2018 roku NWZ Spółki dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki powołując do Rady Nadzorczej nowego członka w osobie Pana Jana Karaszewskiego.

Pozostały skład członków Rady Nadzorczej nie ulega zmianie.

Skład Rady Nadzorczej Spółki po zmianach w dniu dzisiejszym:
1. Jan Karaszewski – członek RN
2. Katarzyna Mielczarek – członek RN
3. Jerzy Karaszewski – członek RN
4. Krzysztof Moszkiewicz – członek RN
5. Michał Tymczyszyn – członek RN

Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączniku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jan Karaszewski – życiorys.pdf

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 16 lutego 2018 r.

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2018 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść uchwał.pdf

Podpisanie umowy na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań Spółki za 2017 i 2018 rok

Zarząd DEVORAN S.A. („ Emitent”, „Spółka”) informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 25 stycznia 2018 r. podpisał umowę na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2017. i 2018 z IAUDIT Sp. z o.o. podmiotem uprawnionym do wykonania tych badań.

Dane o podmiocie:
IAUDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Górczewska 11/4; 01-189 Warszawa wpisaną na listę biegłych rewidentów przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3828.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie(„Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

1.Raport kwartalny za I kwartał 2018 r. (jednostkowy i skonsolidowany): 14 maja 2018 r.
2.Raport roczny za 2017 r.(jednostkowy i skonsolidowany): 21 marca 2018 r.
3.Raport kwartalny za II kwartał 2018 r (jednostkowy i skonsolidowany).: 14 sierpnia 2018 r.
4.Raport kwartalny za III kwartał 2018 r. (jednostkowy i skonsolidowany): 14 listopada 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez spółkę Profit Investments LLC z siedzibą w Lewes, Stany Zjednoczone – będącą osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki – Panem Przemysławem Marczakiem.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

ZAWIADOMIENIE ART 19 UST 1 MAR.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.02.2018 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Devoran S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lutego 2018 r., które odbędzie się o godz. 10.00 w Warszawie (01-031) przy ul. Aleja Jana Pawła II 61C/lok 4 w Kancelarii Notarialnej Artura Kozaka. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowane zmiany Statutu Spółki.

Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_-_DEVORAN_S.A..pdf
Projekty_uchwal_-_walne_DEVORAN_S.A..pdf 
Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_-_DEVORAN_S.A..pdf  
Proponowane_zmiany_Statutu_-_DEVORAN_S.A..pdf 

Kontakt

ul. Bekasów 74
02-803 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close