Nowy porządek obrad na ZWZ zwołanym na 29.06.2017 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Devoran Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią…………..z Rady Nadzorczej Spółki z dniem…………

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Devoran Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią…………..do Rady Nadzorczej Spółki z dniem…………

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

13. Zamknięcie Zgromadzenia.